Ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, teve a
prisão preventiva decretada pelo STF nesta quarta-feira (4), com base em
indícios de crimes contra o sistema financeiro
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal
(STF), determinou, nesta quarta-feira (4), a prisão
preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, justificando a
urgência da medida devido ao “perigo iminente” à segurança de pessoas e de
“bens jurídicos de elevada relevância”. A decisão atende a um pedido da
Polícia Federal no âmbito da “Operação Compliance Zero”, que
investiga crimes contra o sistema financeiro, corrupção
ativa e passiva, lavagem de dinheiro, violação de
sigilo e organização criminosa.
“Porque se está diante da concreta possibilidade de se prevenir
possíveis condutas ilícitas contra a integridade física e moral de cidadãos
comuns, de jornalista e até mesmo de autoridades públicas”, diz a decisão.
Mensagens mostram Vorcaro falando em ameaçar, coagir e até mesmo agredir
funcionários, testemunhas e jornalistas.
Segundo a Polícia Federal, Vorcaro estruturou a captação
de recursos no mercado financeiro emitindo títulos bancários
com rentabilidade superior à média do mercado. O dinheiro arrecadado
era direcionado para investimentos de risco e fundos
vinculados ao próprio conglomerado econômico do banco.
A decisão menciona que o Fundo Garantidor de Créditos (FGC)
utilizava recursos para cobrir um déficit deixado pelo Banco Master que chega
a R$ 40 bilhões. A PF aponta ainda que, mesmo após Vorcaro ser
solto no final do ano passado, houve ocultação de mais de R$ 2,2
bilhões em uma conta vinculada ao seu pai.
A investigação afirma que Vorcaro mantinha contato
com servidores do Banco Central, responsáveis pela supervisão
bancária. Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, ocupantes de cargos de
chefia no departamento de fiscalização, forneciam orientações, revisavam
ofícios do Banco Master antes do envio oficial ao órgão e repassavam
informações internas.
A Polícia Federal aponta que os servidores recebiam pagamentos
por meio de contratos simulados de prestação de serviços com empresas
de consultoria. Mendonça determinou a suspensão dos servidores de suas
funções, a proibição de acesso ao Banco Central e o uso
de monitoramento eletrônico – tornozeleira -.
Monitoramento
A decisão descreve a existência de um núcleo denominado “A
Turma”, coordenado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e auxiliado pelo
policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva. O grupo acessava
sistemas restritos de órgãos públicos e bases de dados
policiais para levantar informações de autoridades,
jornalistas e ex-funcionários.
Mensagens interceptadas pela polícia registraram conversas
sobre agressões. Em relação ao jornalista Lauro Jardim, do O Globo, Vorcaro
escreveu: “Esse ***** quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes.
Num assalto”. Mourão respondeu afirmando que faria o serviço. Em outra troca de
mensagens, Vorcaro relatou ameaças de uma empregada e disse: “Tem que moer essa
vagabunda”. Logo após, Mourão solicitou o endereço dela.
Prisões
O STF determinou a prisão preventiva de outras três pessoas,
sob a justificativa de garantir a ordem pública, a ordem econômica e a
conveniência da instrução criminal. São alvos dos mandados:
Fabiano Campos Zettel: apontado como responsável
pela intermediação e operacionalização de repasses financeiros. Ele se
apresentou à PF na manhã desta quarta;
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão: apontado
como coordenador operacional das ações de vigilância e intimidação;
Marilson Roseno da Silva: policial federal
aposentado, apontado como integrante da estrutura de monitoramento;
O ministro também determinou a suspensão das
atividades de cinco empresas (Varajo Consultoria,
Moriah Asset, Super Empreendimentos, King Participações Imobiliárias e King
Motors). Segundo a PF, essas pessoas jurídicas eram administradas pelo grupo
para justificar recebimentos, movimentar os recursos
investigados e pagar despesas das atividades ilícitas.
JP
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