Mensagens foram interceptadas pela PF e constam em decisão
do ministro Mendonça; dono do Master foi preso em nova fase da Operação
Compliance Zero
O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, teve a prisão
preventiva decretada, nesta quarta-feira (4), pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) após a Polícia Federal (PF) interceptar mensagens em
que ele determina agressões físicas contra o jornalista Lauro Jardim,
do O Globo, e uma funcionária.
Nas conversas, o banqueiro afirma que quer “dar um pau” no
profissional de imprensa e “moer” a empregada. Os diálogos constam na decisão
assinada pelo ministro André Mendonça, divulgada nesta quarta. (Entenda
a decisão aqui)
As ordens foram enviadas por Vorcaro a Luiz Phillipi Machado
de Moraes Mourão, apontado nas investigações como o coordenador de um
grupo responsável por ações de vigilância e intimidação a mando do
banqueiro.
No diálogo sobre Jardim, Vorcaro afirmou que quer “mandar
dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”. A PF aponta que a
intenção era simular um roubo para encobrir a agressão. Na sequência, Vorcaro
reitera: “Quero dar um pau nele”. Mourão pergunta: “Pode? Vou olhar isso…”.
Vorcaro responde: “Sim”.
Em outra troca de mensagens registrada no inquérito, o
empresário queixou-se de uma funcionária identificada como Monique. “Empregada
Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda”, escreveu Vorcaro.
Mourão perguntou o que deveria fazer, e o banqueiro determinou: “Puxa endereço
tudo”.
Grupo de monitoramento
Segundo a representação da Polícia Federal, Mourão
coordenava uma estrutura informal chamada internamente de “A Turma”.
O grupo contava com a participação do policial federal aposentado Marilson
Roseno da Silva e era acionado por Vorcaro para monitorar autoridades, jornalistas, concorrentes e ex-empregados.
A investigação aponta que os integrantes utilizavam
credenciais de terceiros para acessar de forma indevida sistemas
restritos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e
da Interpol. O objetivo era obter endereços e dados
sigilosos para viabilizar as ações de intimidação.
‘Operação Compliance Zero’
As mensagens com ordens de agressão foram identificadas no
âmbito da “Operação Compliance Zero”, que investiga crimes contra o
sistema financeiro nacional, corrupção, lavagem de
dinheiro e organização criminosa.
A Polícia Federal aponta Vorcaro como líder de um
esquema de captação de recursos no mercado financeiro mediante a emissão
de títulos com rentabilidade superior à média. O dinheiro captado era
direcionado para investimentos de risco e fundos do próprio conglomerado
econômico.
A decisão do STF relata que as operações geraram um rombo
financeiro coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) que alcança
quase R$ 40 bilhões. A PF também identificou uma ocultação
de mais de R$ 2,2 bilhões em contas ligadas ao pai do
banqueiro. Essas movimentações foram feitas mesmo após Vorcaro ter sido
solto em uma fase anterior da investigação, no final do ano passado.
Para evitar a fiscalização do esquema, a PF afirma que o
grupo pagava propina a servidores do Banco Central. Paulo Sérgio
Neves de Souza e Belline Santana, ocupantes de cargos de chefia no departamento
de supervisão bancária, foram afastados de suas funções pelo STF. A
investigação aponta que eles revisavam ofícios do Banco Master antes
do envio oficial ao órgão regulador e repassavam informações internas em troca
de pagamentos mensais.
Prisões
O ministro André Mendonça atendeu ao pedido da PF e
determinou a prisão preventiva de outros três investigados, citando a garantia
da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Foram alvos dos
mandados:
Fabiano Campos Zettel: apontado como o operador
financeiro responsável por repassar os pagamentos do banco para os integrantes
do grupo e para os servidores públicos. Ele ainda não foi localizado;
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão: apontado
como coordenador operacional do grupo “A Turma”;
Marilson Roseno da Silva: policial federal
aposentado, apontado como integrante da estrutura de monitoramento.
JP
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