Empresário é investigado por ser o membro central de um
suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master
Walfrido Warde, advogado de Daniel Vorcaro,
deixou a equipe de defesa do empresário acusado de fraude no caso do Banco
Master. A informação foi confirmada pela Jovem Pan. Vorcaro é
investigado por fraudes financeiras envolvendo o banco.
A defesa de Daniel Vorcaro negou existência de qualquer
proposta ou negociação de delação premiada, que poderia ser um dos motivos da
saída de Warde. Em nota, reafirmou a inocência do empresário e afirmou que
“segue exercendo plenamente seu direito de defesa, colaborando com as
autoridades dentro dos limites legais e confia no esclarecimento dos fatos por
meio dos instrumentos regulares do devido processo legal.”
A Polícia Federal deflagrou, na manhã do dia 14 de janeiro,
a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de
fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação tem como alvos endereços
ligados ao empresário, proprietário da instituição, além de seus parentes, em
São Paulo.
A operação apura a prática de crimes como organização
criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado
e lavagem de capitais. Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e
apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e
Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e
bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo a Polícia
Federal, as ações têm como objetivo interromper a atuação do grupo investigado,
garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às apurações sobre o
esquema financeiro suspeito.
O que diz a defesa
Em resposta à operação, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou,
em nota, que tomou conhecimento das medidas de busca e apreensão e destacou que
o empresário tem colaborado de forma integral e contínua com as autoridades.
Segundo os advogados, todas as determinações judiciais serão cumpridas com
total transparência.
1ª Fase da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal prendeu, no Aeroporto de Guarulhos, no
dia 17, o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, que tentava deixar o país.
Segundo nota da Polícia Federal, as investigações começaram
em 2024, depois que o Ministério Público Federal requisitou que se investigasse
a possível fabricação de carteiras de crédito falsas por uma instituição
financeira.
Entenda o caso do Banco Master
Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação
extrajudicial do Banco Master após identificar uma grave crise de liquidez e
indícios de irregularidades financeiras.
A decisão, considerada extrema, transformou o episódio em um
dos casos mais complexos e mais debatidos do sistema financeiro brasileiro,
envolvendo investigações da Polícia Federal, embates institucionais entre
órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Supremo Tribunal Federal
(STF), além da expectativa de mais de 1,6 milhão de clientes que aguardam o
ressarcimento de seus investimentos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
JP
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