Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Compliance Zero. Polícia Federal
Mandados judiciais, expedidos pelo STF, estão sendo
cumpridos pela Polícia Federal nesta quarta-feira (14); Operação Compliance
Zero investiga suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master
A Polícia
Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda
fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes
financeiras envolvendo o Banco
Master. A ação tem como alvos endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário
da instituição, além de parentes do empresário, em São Paulo.
A operação apura a prática de crimes como organização criminosa,
gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem
de capitais. Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão
nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de
Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e
bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo a Polícia
Federal, as ações têm como objetivo interromper a atuação do grupo investigado,
garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às apurações sobre o
esquema financeiro suspeito.
O que diz a defesa
Em resposta à operação, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou,
em nota, que tomou conhecimento das medidas de busca e apreensão e destacou que
o empresário tem colaborado de forma integral e contínua com as autoridades.
Segundo os advogados, todas as determinações judiciais serão cumpridas com
total transparência, embora a defesa ainda não tenha tido acesso aos autos da
investigação.
Ainda de acordo com a nota, Vorcaro permanece à disposição
para prestar esclarecimentos sempre que solicitado e demonstra interesse no
completo esclarecimento dos fatos e na rápida conclusão do inquérito. A defesa
também reiterou confiança no devido processo legal e afirmou que seguirá
atuando para que o caso seja conduzido de maneira objetiva e dentro dos limites
constitucionais.
1ª Fase da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal prendeu, no Aeroporto de Guarulhos (SP),
o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, que tentava deixar o país. A prisão de
Vorcaro ocorreu no âmbito da primeira fase Operação Compliance Zero, deflagrada
pela PF com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por
instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Segundo nota da Polícia Federal, as investigações começaram
em 2024, depois que o Ministério Público Federal requisitou que se investigasse
a possível fabricação de carteiras de crédito falsas por uma instituição
financeira.
Entenda o caso do Banco Master
Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação
extrajudicial do Banco Master após identificar uma grave crise de liquidez e
indícios de irregularidades financeiras.
A decisão, considerada extrema, transformou o episódio em um
dos casos mais complexos e mais debatidos do sistema financeiro brasileiro,
envolvendo investigações da Polícia Federal, embates institucionais entre
órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Supremo Tribunal Federal
(STF), além da expectativa de mais de 1,6 milhão de clientes que aguardam o
ressarcimento de seus investimentos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
*Reportagem em atualização.
JP
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