Operação Papel Fantasma tem como
objetivo desarticular grupos envolvidos em esquema criminoso especializado na
aplicação de golpes financeiros e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil cumpriu na manhã
desta quinta-feira (29) mandados de busca e apreensão em Cabo Frio,
na Região dos Lagos, por meio da Operação Papel Fantasma, que tem como objetivo
desarticular grupos envolvidos em um esquema criminoso especializado na
aplicação de golpes financeiros com indícios de lavagem de dinheiro.
Os agentes da Delegacia de
Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) foram até
condomínios de classe média alta em Unamar e Tamoios para cumprirem esses
mandados. Segundo as investigações, o grupo utilizava de estrutura de empresas
de fachadas e contas bancárias em nome de terceiros para simular negociações e
empréstimos consignados, induzindo as vítimas a realizar pagamentos sob
promessas de portabilidade e redução de juros.
Grupo utilizava de estrutura de
empresas de fachadas e contas bancárias em nome de terceiros para simular
negociações e empréstimos consignados — Foto: Hyago Santos/g1
Ainda de acordo com as
investigações, os valores feitos pelas vítimas dos golpes eram desviados para
as contas ligadas aos autores e movimentados rapidamente. Em alguns casos, as
quantias eram sacadas em espécie. A Polícia Civil afirma que cada transferência
feita variava entre R$ 100 a R$ 300 mil reais.
Quadrilha altamente organizada
A organização criminosa operava
de maneira articulada, com divisão de tarefas e utilização de dados sensíveis
das vítimas, alguns deles obtidos de forma indevida por meios ainda em
apuração. A complexidade das transações e o volume financeiro movimentado
apontam para a existência de uma engrenagem voltada à prática de estelionato e
lavagem de dinheiro em larga escala. Em apenas dois anos, o grupo movimentou
aproximadamente R$ 7 milhões.
Ao todo, 17 mandados de busca e
apreensão, sendo nove no Estado do Rio de Janeiro — nas cidades de Cabo Frio,
São João da Barra e Campos dos Goytacazes — e outros oito no Estado de São
Paulo, nos municípios de Guarulhos e São Paulo.
Por Matheus Augusto, Hyago Santos, g1 — Cabo Frio
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