Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) realizam, nesta quarta-feira (30/10), a "Operação Contra Golpe", para desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras. De acordo com as investigações, o grupo fez vítimas em vários estados do país, preferencialmente idosos, e movimentou pelo menos R$ 6 milhões no último ano, em atividades atípicas, próprias de lavagem e ocultação de valores financeiros, como depósitos fracionados e pulverização fracionada em dezenas de contas da quadrilha. As equipes estão nas ruas para localizar os alvos nos estados de São Paulo, Ceará e Pará.
Até o momento, duas pessoas foram
presas, sendo uma no Ceará e outra em São Vicente, em São Paulo. Os agentes apuraram
que os criminosos contataram um homem de 75 anos por meio de mensagem por SMS,
com um link de desconto para sua fatura do cartão de crédito. Após o idoso
acessar o endereço eletrônico, a quadrilha conseguiu realizar quatro
transferências bancárias, somando cerca de R$ 130 mil.
Após essa movimentação
financeira, os autores efetuaram ligações para a vítima, se passando pelo seu
gerente bancário. Por meio de engenharia social, conseguiram convencê-la de que
os valores transferidos seriam estornados, mas que ela precisava transferir o
restante do dinheiro existente em sua conta bancária para que os
estelionatários fossem localizados e presos pela Polícia Federal.
O homem informou que estava
convencido de que estaria colaborando com uma investigação da Polícia Federal
e, por isso, realizou cinco novas transações. Ao todo, o prejuízo foi de R$
1,17 milhão.
Após extenso trabalho de
investigação, que contou com o apoio do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf), oito pessoas foram indiciadas pelos crimes de estelionato,
associação criminosa e lavagem de dinheiro. A partir do inquérito, a Justiça
decretou a prisão preventiva dos envolvidos, bem como o bloqueio de todas as
suas contas bancárias.
A investigação demonstrou que o
grupo criminoso fez vítimas em vários estados, como Rio de Janeiro, Amazonas,
Amapá, São Paulo, Brasília, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Paraíba,
Tocantins, Piauí e Pernambuco.
A utilização de inúmeras contas
bancárias para a ocultação e lavagem dos recursos obtidos de forma criminosa
despertou a atenção dos agentes. Os valores obtidos da vítima foram
pulverizados, havendo a suspeita da participação de pelo menos outras 30
pessoas nessa associação criminosa, que é uma das maiores em atividade no país.
Todos os alvos de mandados de prisão possuíam dezenas de contas bancárias,
sendo que somente um deles tinha mais de 40 contas abertas.
A partir da operação desta
quarta, a 12ª DP espera identificar os demais envolvidos no esquema criminoso.
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentario.
Fique sempre ligado do que acontece em nossa cidade!