OCDE disse
que a decisão de Toffoli “torna o combate à lavagem de dinheiro extremamente
difícil, se não impossível”.
A pressão está
crescendo para que o Supremo Tribunal Federal (STF) reveja uma decisão
do presidente da Corte, Dias
Toffoli, que afeta a identificação de transações financeiras suspeitas.
Os últimos
apelos internacionais foram feito pela OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e pelo Gafi (Grupo
de Ação Financeira), principal órgão mundial de combate à lavagem de dinheiro.
Ao comentar sobre
o assunto, o diretor do Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE, Drago
Kos, declarou:
“[Essa
decisão] torna o combate à lavagem de dinheiro extremamente difícil, se não
impossível.”
“Se o
Judiciário tiver que aprovar antes, a linha de corte do nível de evidências
necessárias subirá, e diversos casos de lavagem de dinheiro ficarão de fora do
radar porque ninguém os investigará.”
RENOVA
Mídia.
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