Imagem: Reprodução
A
Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (24/9), a Operação Yallah, para
desarticular a associação criminosa especializada em evasão de divisas,
operação de câmbio ilegal e em lavagem de capitais, estabelecida na fronteira
do sul do Brasil (Chuí/RS) com o Uruguai (Chuy/UY).
Cerca
de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, nas cidades
de Santa Vitória do Palmar (3), Chuí (7) e Uruguaiana (1). Também são cumpridas
ordens judiciais de bloqueio de ativos em contas bancárias de seis pessoas
físicas e jurídicas e a indisponibilidade de nove veículos que superam um
milhão de reais em valores de mercado. As medidas foram expedidas pela 11ª Vara
Criminal da Justiça Federal de Porto Alegre.
A
investigação teve início com a notícia de movimentações financeiras suspeitas
envolvendo membros da associação criminosa, que, entre 2016 e 2018, teriam
movimentado mais de 230 milhões de reais entre diversas contas bancárias.
O
inquérito policial aponta a existência de uma rede de pessoas físicas e jurídicas,
todas residentes ou sediados na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, que
receberiam em contas bancárias valores oriundos das mais diferentes regiões do
Brasil. A associação criminosa é responsável por gerenciar uma rede de contas
bancárias, muitas vinculadas a laranjas e a empresas de fachada.
Após
o aporte dos valores nas contas de controle dos membros da associação
criminosa, o grupo operacionalizava o saque, o transporte e a entrega dos
valores em casas de câmbio e em outras instituições financeiras do Uruguai.
Por
Redação
Com
informações, Polícia Federal em Santa Vitória do Palmar/RS.
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