A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 6 de novembro, a Operação Cadeia Financeira, com o objetivo de investigar uma empresa sediada em Natal (RN) suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira. O golpe prometia retornos elevados e irreais para atrair investidores.
Seis mandados de busca e
apreensão foram cumpridos nas cidades de Natal (RN), Niterói (RJ) e São Luís
(MA), conforme determinação da 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do
Norte.
A investigação teve início após
denúncias de vítimas, revelando diversas irregularidades nas finanças da
empresa, que movimentou mais de R$ 5 milhões em um curto período.
As análises das contas bancárias
indicaram atividades suspeitas seguidas de uma interrupção abrupta nas
transações, sugerindo que os gestores tentaram ocultar práticas ilegais após
captarem grandes quantias de recursos.
A operação continua com a análise
de documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos, que podem fornecer mais
informações sobre a extensão do esquema e identificar novas vítimas.
A ação reforça o compromisso da
PF no combate a crimes financeiros, com a expectativa de identificar e
responsabilizar os envolvidos, que poderão ser indiciados conforme a Lei de
Crimes Financeiros.
Gazeta Brasil
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