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Eireli Paulo Whitaker/REUTERS
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A Justiça Federal decretou a prisão de dois gerentes do Banco Bradesco por
suspeita de participação em esquema
de lavagem de dinheiro comandado por doleiros que movimentou R$
989,6 milhões, disse hoje (28) o Ministério
Público Federal (MPF), que apontou falha no sistema de compliance da
instituição financeira.
De acordo com o
MPF, os dois funcionários do Bradesco suspeitos de envolvimento eram “peças
importantes em sofisticado esquema de lavagem de dinheiro” que funcionava por
meio da compensação de cheques do varejo e pagamento de boletos bancários.
Além dos dois,
que eram gerentes-gerais de agências do Bradesco na época dos fatos
investigados, a Justiça Federal também decretou a prisão de empresário
responsável por abrir contas fantasmas usadas pelo esquema, disse o MPF.
“Os elementos
ora reunidos não deixam dúvidas de que as instituições financeiras onde as
contas foram abertas, em especial o Banco Bradesco, descumpriram os deveres de
compliance, possuindo como consequência direta, além do fomento à lavagem de
dinheiro acima demonstrado, a violação à livre concorrência, pois as
instituições que dispendem recursos no compliance acabam restringindo seus
negócios, sem contar no custo que é dedicado aos setores de conformidade”,
disse o MPF na ação apresentada à Justiça.
A operação
deflagrada nesta terça-feira deriva das investigações Eficiência e Câmbio, Desligo,
que tiveram como principais alvos doleiros que atuavam como operadores do
esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio
Cabral, acrescentou o MPF.
Procurado, o
Bradesco informou, por meio de nota, que tomou conhecimento pela imprensa da
ação de autoridades policiais envolvendo dois funcionários. “As informações,
quando oficialmente disponíveis, serão apuradas internamente”, afirmou.
O banco
ressaltou, ainda, que “cumpre rigorosamente com as normas de conduta ética e
governança vigentes para a atividade”.
com Reuters
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