Polícia Civil e MP deflagram megaoperação contra lavagem de R$ 200 milhões com ações no Rio

Polícia Civil / Divulgação

Uma vasta operação contra lavagem de dinheiro e organização criminosa foi deflagrada nesta quinta-feira (10) pela Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. A ação, que mira um esquema de R$ 200 milhões, cumpre 31 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de cinco estados, com foco também no Rio de Janeiro e Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Batizada de 'Retirada', a primeira fase da operação busca desarticular uma rede complexa suspeita de ter vínculos com o tráfico de drogas. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em contas bancárias, aplicações e investimentos dos investigados, marcando um duro golpe contra a estrutura financeira do grupo criminoso.

Origem da Investigação e Rastreamento Financeiro

A complexa investigação teve início a partir da prisão em flagrante de indivíduos ligados ao tráfico de drogas na cidade de Campinas, em São Paulo. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, cerca de R$ 200 mil em dinheiro vivo e documentos cruciais que detalhavam movimentações financeiras suspeitas.

Com base nesse material e em informações de inteligência financeira, o Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), em conjunto com o Gaeco, iniciou um minucioso rastreamento do fluxo de dinheiro. O objetivo era desvendar a rede utilizada para ocultar a verdadeira origem dos valores ilícitos, que somam aproximadamente R$ 200 milhões.

Esquema de Lavagem de Dinheiro e Abrangência Nacional

A polícia suspeita que o grupo utilizava empresas legalmente registradas e a prática de "laranjas" – pessoas que emprestam seus nomes para transações – para movimentar e "limpar" o dinheiro. As transferências identificadas entre diversas regiões do país, incluindo o Rio de Janeiro e Niterói, eram uma tática para dificultar o rastreamento e dar uma aparência de legalidade aos valores provenientes do crime.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências, escritórios e empresas vinculadas aos investigados. Os alvos da operação se espalham por 13 cidades em cinco estados: São Paulo (Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul), Paraná (Curitiba, Sarandi e Umuarama), Santa Catarina (São João Batista), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e Niterói) e Goiás (Goiânia).

Durante as diligências, o foco das equipes é a apreensão de documentos financeiros, registros bancários detalhados, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e dinheiro em espécie. Esses materiais são cruciais para a continuidade da investigação e para a comprovação dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O Rio das Ostras Jornal continua acompanhando os desdobramentos desta importante operação que impacta diversas regiões do país, incluindo a Região dos Lagos e o Norte Fluminense. Para mais detalhes sobre a cobertura nacional, acompanhe o g1.