Operação desmantela fraude milionária contra espólio de fundador da Unip

Em uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira (31), o Ministério Público e a Polícia Civil deflagraram uma operação para desarticular um esquema fraudulento que visava desviar quase R$ 900 milhões do espólio de João Carlos Di Genio, fundador do grupo educacional Unip/Objetivo. A operação teve como alvo um grupo suspeito de apresentar documentos falsos à Justiça para cobrar uma dívida fictícia no processo de inventário do empresário.

Investigação aponta fraude sofisticada

As investigações revelaram que os suspeitos teriam inicialmente apresentado uma dívida de R$ 635 milhões, valor que foi atualizado para mais de R$ 845 milhões. Entre os principais envolvidos estão Luiz Teixeira da Silva Junior e Anani Candido de Lara, associados à Colonizadora Planalto Paulista e a uma câmara arbitral utilizada no esquema.

Prisão e busca por provas

A Justiça decretou a prisão de nove pessoas por crimes como estelionato, falsificação de documentos e fraude processual. Além disso, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e nas cidades de Guarulhos, Barueri e Jandira. O objetivo é interromper as atividades ilegais, preservar provas e garantir a reparação dos danos causados.

Mecanismos fraudulentos revelados

O esquema utilizava processos de arbitragem simulados por meio de uma entidade fictícia, a Fonamsp (Fórum de Negócios e Finanças Internacionais e Nacionais por Arbitragem e Mediação Ltda). Depoimentos de testemunhas inexistentes e assinaturas falsificadas foram usados para criar uma dívida sem o conhecimento da família de Di Genio.

Contratos falsificados e assinaturas adulteradas

Entre as irregularidades, destaca-se a falsificação de um contrato de compra e venda de imóveis, com assinatura falsa de Di Genio, datado de três meses antes de sua morte, em fevereiro de 2022. Segundo os promotores, a operação busca evitar a destruição de provas e impedir novas fraudes, além de investigar possíveis crimes de lavagem de dinheiro e a participação de outros envolvidos.

Combate ao crime organizado

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo destacou que a ação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público reforça o combate ao crime organizado, especialmente em casos que envolvem estruturas sofisticadas de fraude. As autoridades continuam a investigar o caso, buscando identificar todos os envolvidos e garantir que a justiça seja feita.

O Rio das Ostras Jornal continuará acompanhando o desenrolar desta operação e trará atualizações sobre o caso. Fique atento para mais informações sobre este e outros assuntos de relevância.