Saiba quem são os líderes do esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis

Foto: Reprodução/LinkedIn

Uma das maiores investigações já realizadas contra o crime organizado no Brasil teve novos desdobramentos nesta quinta-feira (28), com a deflagração de uma megaoperação que mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e adulteração de combustíveis supostamente comandado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação ocorre simultaneamente em oito estados e tem como principais alvos os empresários Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo” ou “João”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”.

Segundo as autoridades, a organização criminosa operava em toda a cadeia produtiva de combustíveis e de açúcar e álcool — desde usinas e distribuidoras até postos de gasolina, transportadoras e redes de conveniência. O grupo também utilizava fintechs e fundos de investimento para ocultar patrimônio e movimentar recursos ilícitos, criando um verdadeiro ecossistema financeiro paralelo.

 O epicentro da fraude

Mohamad Mourad, que se apresentava publicamente como CEO da G8LOG — empresa especializada em transporte de cargas perigosas — e consultor do grupo Copape, é apontado como o “epicentro das operações”. Em seu perfil no LinkedIn, ele se descrevia como um “empresário e investidor que acredita na potência do trabalho, da disciplina e do comprometimento como caminho para o alcance de resultados sólidos”.

Na prática, segundo as investigações, Mourad e Beto Louco coordenavam uma rede de familiares, sócios, administradores e profissionais cooptados para executar fraudes fiscais massivas, adulterar combustíveis com metanol e lavar bilhões de reais por meio de empresas do setor energético e financeiro.

 Empresas envolvidas

A operação identificou dezenas de empresas ligadas ao esquema, incluindo instituições de pagamento, gestoras de fundos de investimento e distribuidoras de combustíveis. Entre os principais alvos estão:

Instituições de pagamento:

• BK Instituição de Pagamento S.A.
• Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
• Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
• Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
• Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
• BFL Administração de Recursos LTDA
• Banco Genial S.A.
• Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
• Ello Gestora de Recursos LTDA
• Libertas Asst S/A
• Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA

Fundos de investimento:

• Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
• Brazil Special Opportunities Fund
• Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
• Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
• Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário
• FII Olsen Fundo de Investimento Imobiliário
• Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
• Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
• Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais
• Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
• Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário
• Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
• Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
• Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
• Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• FII Enseada Fundo de Investimento Imobiliário
• Ruby Green Fundo de Investimento Imobiliário
• Green Eagle Fundo de Investimento Imobiliário
• Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
• Toronto Fundo de Investimento Imobiliário
• Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
• Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
• Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Distribuidoras e administradoras de postos de combustíveis:

• Aster Petróleo Ltda.
• Safra Distribuidora de Petróleo S/A
• Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
• Arka Distribuidora de Combustíveis Ltda.
• GGX Global Participações SA
• Ciclone Gestão e Participações Ltda.
• Latuj Participações Ltda.
• Lega Serviços Administrativos SA
• Vila Rica Participações Ltda.
• Khadige Conveniência Ltda. (Empório Express Ltda.)
• Dubai Administração de Bens Ltda.

 Outros investigados

Além de Mourad e Beto Louco, a operação também mira:

• Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankrow
• Camila Cristina de Moura Silva/Caron, diretora financeira da BK
• Valdemar de Bortoli Júnior, ligado às distribuidoras Rede Sol Fuel e Duvale
• José Carlos Gonçalves, conhecido como “Alemão”, com vínculos diretos ao PCC
• Lucas Tomé Assunção, contador da GGX e da Usina Sucroalcooleira Itajobi
• Marcello Ognibene da Costa Batista, contador com indícios de fraude societária

 Esquema bilionário

Segundo a Receita Federal, o esquema movimentou mais de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, com sonegação fiscal estimada em R$ 7,6 bilhões. A fraude envolvia importação irregular de metanol, adulteração de combustíveis e uso de fintechs como “bancos paralelos” para dificultar o rastreamento dos valores. Os recursos eram redistribuídos por meio de “contas-bolsão” e reinvestidos em fundos de investimento, propriedades rurais, usinas e até imóveis de luxo.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já solicitou o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros.

A operação, considerada uma das maiores já realizadas contra o PCC, mobilizou centenas de agentes da Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal, Polícia Civil e Militar. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

As autoridades seguem investigando a extensão do esquema e a participação de outras empresas e indivíduos. Mourad e Beto Louco são apontados como os principais articuladores de um sistema que infiltrou o crime organizado na economia formal, com ramificações que vão muito além do setor de combustíveis.

Gazeta Brasil