O suspeito foi detido após ordens
expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba
A Polícia Federal (PF) cumpriu na
manhã desta quinta-feira (3), um mandado de prisão preventiva e dois mandados
de busca e apreensão em decorrência de aprofundamentos da Operação Poyais. O
alvo da operação, que apura a prática de crimes contra a economia popular, por
meio de fraudes com criptomoedas, é o empresário Francisley
Valdevino da Silva, conhecido como ‘Sheik dos Bitcoins’. O suspeito foi
detido após ordens expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba.
A investigação apurou, após a
deflagração da Operação Poyais em outubro deste ano, que o responsável pela
organização criminosa suspeita da prática no Brasil e no exterior de fraudes
com criptoativos descumpriu medidas cautelares diversas da prisão impostas pela
Justiça Federal. Dentre as restrições, o investigado não poderia continuar a
administrar as empresas e tampouco praticar atos de gestão no interesse de seu grupo
econômico.
A partir de diligências
policiais, foi possível identificar que o investigado, dias após a deflagração
da operação policial, passou a realizar encontros frequentes com funcionários
em uma residência, em Curitiba. Uma das empregadas é a gerente financeira do
grupo, ao passo que outro empregado identificado é o responsável pelo designer
gráfico das plataformas virtuais criadas pelo investigado para prática das
fraudes.
Além do descumprimento das
medidas cautelares, os quais eram suficientes para a expedição do decreto de
prisão, a constatação dos encontros frequentes do investigado com empregado
responsável pelo designer gráfico das plataformas virtuais demonstrou que a
organização criminosa continuava ativa e promovendo atos criminosos.
Operação contra golpe de
criptomoedas
Durante a investigação da
Operação Poyais, demonstrou-se que o grupo criminoso, além de promover fraudes
no Brasil e no exterior, confeccionava e comercializava plataformas e sistemas
virtuais para terceiros interessados na prática de crimes semelhantes.
Recentemente, no bojo da Operação Bad Bots, também deflagrada pela Delegacia de
Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da
Polícia Federal no Paraná, houve a condenação de duas pessoas responsáveis por
crimes contra o sistema financeiro a partir de fraude envolvendo a
comercialização de criptomoedas. Com o avanço das investigações, comprovou-se
que o sistema virtual usado para tais fraudes foi criado e mantido pela
organização criminosa ora investigada.
Da mesma forma, demonstrou-se que
os encontros do investigado com funcionário da área de criação de plataformas
virtuais se destinavam a criação e manutenção de outros sistemas virtuais
ativos, comercializados pela organização criminosa com terceiros, possivelmente
usados para promoção de práticas criminosas semelhantes.
Por conta disso, considerando a
atualidade e periculosidade das ações do investigado, o qual, mesmo solto,
continuou a criar e gerir plataformas virtuais usadas para promoção de esquemas
de pirâmides financeiras, a prisão preventiva foi decretada pela Justiça
Federal também para garantia da ordem pública e econômica, buscando-se, assim,
o fim da atividade delitiva.
As investigações da Operação
Poyais continuam, não apenas para cessação das atividades criminosas, mas
também para a elucidação da participação de todos os investigados nos crimes
sob apuração, bem como o rastreamento patrimonial para viabilizar, ainda que
parcialmente, a reparação dos danos gerados às vítimas.
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