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| Imagem: Reprodução |
Alex Nain Saab
Moran, um empresário colombiano apontado pelas autoridades americanas de ser o
principal operador financeiro do regime socialista de Nicolas Maduro na
Venezuela, foi detido nas primeiras horas do sábado (13) em Cabo Verde, na
África, segundo a mídia colombiana.
Saab, descendente de libaneses e nascido há 47
anos na cidade caribenha de Barranquilla, está relacionado a várias empresas.
Mas seu principal vínculo com Maduro seria através do Group Grand Limited
(GGL).
Apontado em
julho passado por acusações federais de lavagem de dinheiro, Saab foi acusado
de subornar autoridades venezuelanas e canalizar mais de US $ 350 milhões para
contas no exterior como parte de um programa alimentar destinado a atender
pessoas que passam fome na Venezuela. A advogada da Saab em Miami (EUA), Maria
Dominguez, se recusou a comentar as acusações pelas quais ele foi detido ou a
acrescentar mais detalhes.
Alex Nain
Saab Moran
Recentemente,
Saab é suspeito de ajudar Maduro a orquestrar uma troca com o Irã como parte de
um plano mais amplo de assistência que trouxe petróleo, trabalhadores e
suprimentos em troca de cerca de 9 toneladas de ouro, no valor de US $ 500
milhões. No mês passado, a advogada da Saab negou qualquer participação nos
eventos, dizendo que seu cliente era um “empresário de negócios alimentícios”.
“Sou um livro
aberto, minhas contas estão limpas e minha consciência está limpa”, disse Saab
em uma entrevista de 2017 ao jornal El Tiempo, onde negou estar envolvido em
contratos corruptos com a Venezuela.
Saab teria
ajudado a negociar o acordo com o novo Ministro do Petróleo de Maduro, Tareck
El Aissami. Os dois já haviam trabalhado juntos para fortalecer o
relacionamento da Venezuela com a Turquia, que incluiu remessas de pelo menos
US $ 900 milhões em ouro para o país em 2018. Até então, as autoridades
americanas já temiam que parte do metal tivesse chegado ao Irã, em violação às
sanções internacionais impostas contra o país.
Por Thaís
Garcia
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